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賄匯豐職員助開銀行賬戶,香港公司董事判囚4個月

發布時間:2017-07-19 發布作者:港盛國際

  近日,據香港媒體報道,一名制造公司董事,以一部手提電話及兩次以一筆九千九百九十九元人民幣行賄一名銀行職員,以協助他為其公司開立賬戶,遭廉署檢控三罪,終在粉嶺裁判法院認罪,判入獄四個月。
  被告趙更連(五十五歲)是中國(香港)黃崗國際投資開發有限公司唯一董事兼股東,三項控罪指他在今年一月四日,二月十日及十一日,分別向匯豐銀行一名職員提供一部手提電話、一筆九千九百九十九元人民幣,作為協助他以黃崗國際的名義開設公司銀行戶口的報酬。該名滙豐銀行職員每次均拒絕被告的要求,其后向銀行管理層匯報。銀行方面作出舉報。趙其后于6月5日被廉署拘捕,他在接受警誡時承認事件。
  裁判官黃國輝判刑時表示,被告干犯的貪污罪行性質嚴重,量刑起點為監禁6個月,但考慮到被告認罪,故將他的刑期扣減三分一至4個月。
 
  這一案例再次告誡廣大企業家們,香港銀行開戶一定要走正規渠道!
 
  隨著全球CRS金融賬戶信息自動交換時代的來臨,香港銀行新開賬戶的門檻越來越高,原有離岸賬戶的審查也越來越嚴格。在這種情況下,各位企業家朋友一定要通過正規、合法的渠道來開設香港銀行賬戶,而不是通過行賄這種比較極端的方式來開戶。
  港盛作為香港各大銀行的親密合作伙伴,為廣大企業家朋友提供香港銀行開戶方案。下面,以匯豐銀行為例,為大家搜集、整理了一些香港銀行開戶攻略,以供大家參考:
 
香港銀行開戶條件
1、企業資質:國內公司或海外公司相關的資質文件;
2、股東及董事資料:各董事身份證明、銀行行近3個月帳戶流水等;
3、業務證明:2-3套完整訂單資料,包括相關合同、提單、報關單、增值稅發票等。
具體開戶行不同,開戶條件也會有所不同,有需要辦理銀行開戶的客戶請與我司顧問聯系,了解詳情。
 
將對以下三類賬戶作審查和篩選
1.月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司,將直接關閉賬戶;
2.在5年以上賬戶無審計報告的;
3.年交易額度過500萬港幣以上的賬戶,建議立即做賬審計。
符合以上情況,但公司無做賬審計,提供不了審計報告的將會受到銀行審查或直接關閉賬號。港盛建議客戶盡快補上之前的審計做賬,確保賬戶安全,有需要可以及時了解。
 
已經有香港銀行賬戶的,需要注意以下幾個問題
1、不要給其他人代收款,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,避免與受制裁國家有任何款項接觸;如必須有交易,必須保證保留所有款項來源的相關單據憑證。
2、公司貿易盡量采取公對公,好使用一部分L/C以確認您的貿易身份。
3、不要大額資金整存,整取;
4、保持帳戶有一定的存款,不能欠費,目前管理費已增至200HKD一個月,日均余額高于5W港幣免管理費,主動轉款至匯豐港幣儲蓄,便于銀行扣除手續費;
5、經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會被關閉;
6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。

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